A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram hoje (06), operação para investigar grupo criminoso que atuava na lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas. Os mandados judiciais foram expedidos pela 14ª Vara Federal de Curitiba. São dois mandados de prisão temporária e 33 mandados de busca e apreensão.
A operação aconteceu nos Estados do Paraná, Santa Catarina e Ceará, com bloqueio judicial de mais de uma centena de bens dos investigados, tais como contas bancárias, imóveis urbanos e rurais, veículos de luxo, caminhões e maquinários agrícolas. Os mandados de prisão foram cumpridos em Curitiba e em Balneário Camboriú (SC), cidades em que a PF prendeu os dois principais chefes do grupo.
Segundo as investigações, os indícios são de que a organização criminosa utilizava diversas estratégias para dissimular a origem do dinheiro, como negócios simulados com imóveis, veículos, transportes e na área de óleos e lubrificantes.
A investigação que culminou na operação foi embasada por análises financeiras e patrimoniais dos investigados que abrangeram quase 500 contas bancárias que movimentaram mais de R$ 2 bilhões entre créditos e débitos nos últimos anos. Também foram realizadas análises fiscais, com o apoio da Receita Federal, e que permitiram reforçar as conclusões do uso de múltiplas empresas para dispersar e ocultar os ganhos ilícitos da organização.
Com informações da assessoria da Polícia Federal.
Imagem meramente ilustrativa (Crédito: Agência GOV)
